Internationale Sancties

Ter uitvoering van besluiten of aanbevelingen van organen van volkenrechtelijke organisaties,  dan wel aan internationale afspraken, implementeert Curaçao internationale sanctiemaatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen die verband houden met de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of met de bevordering van de internationale rechtsorde en tot de naleving waarvan het Koninkrijk der Nederlanden zich heeft verplicht. 

In de praktijk gaat het onder meer om sancties die worden opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Raad van de Europese Unie.

Tegen wie kunnen sancties worden ingesteld? 

Sanctiemaatregelen kunnen gericht zijn tegen landen, organisaties, bedrijven en individuele personen. Sancties kunnen door de Raad van de Europese Unie ook worden ingezet ter bevordering of bescherming van onder meer mensenrechten, de naleving van het internationaal recht, de democratie en de rechtsstaat.

Welke sanctiemaatregelen zijn er?

• Wapenembargo’s: het verbod op de uitvoer van militaire goederen en technologie;

• Financiële sancties:  de bevriezing van tegoeden en economische middelen van personen of entiteiten op sanctielijsten of het niet meer mogen investeren in bepaalde landen; 

• Handelsbeperkingen: verbod op import of export van specifieke goederen (software, dual use goederen), grondstoffen of diensten (technologische diensten); 

• Reisbeperkingen: de toegang tot of doorreis via Curaçao beperken of verbieden; en

• Diplomatieke maatregelen: het onderbreken van diplomatieke relaties of het terugroepen van diplomatiek personeel. 

Wat is het doel van de sancties?

Sancties zijn erop gericht druk uit te oefenen op personen, bedrijven, organisaties of landen om een bepaald gedrag te veranderen of beëindigen. Zij kunnen daarnaast tot doel hebben: 

• het moeilijker te maken om het ongewenste gedrag te vertonen;

• anderen ervan weerhouden vergelijkbaar gedrag te vertonen.

  Wat betekenen financiële sancties voor burgers, bedrijven en instellingen? 

Burgers, bedrijven en instellingen moeten rekening houden met de geldende internationale sanctiemaatregelen. Dit is in het bijzonder van belang wanneer zij financiële of zakelijke relaties aangaan of transacties verrichten met personen, organisaties of bedrijven die mogelijk aan sancties zijn onderworpen.

Wanneer een persoon of entiteit op een toepasselijke sanctielijst staat, kan onder meer een verplichting gelden om diens tegoeden en economische middelen te bevriezen. Ook kan het verboden zijn om rechtstreeks of indirect tegoeden of economische middelen aan die persoon of entiteit ter beschikking te stellen of ten behoeve van die persoon of entiteit beschikbaar te maken.

Bevriezing betekent dat wordt voorkomen dat tegoeden of economische middelen worden verplaatst, overgedragen, gewijzigd, gebruikt of anderszins beschikbaar worden gesteld, voor zover de toepasselijke sanctiemaatregel dit voorschrijft.

Wat moet u doen bij een mogelijke sanctiematch?

Wanneer u vaststelt of vermoedt dat een persoon of entiteit met wie u zaken doet overeenkomt met een persoon of entiteit op een toepasselijke sanctielijst, is het belangrijk om zorgvuldig vast te stellen of daadwerkelijk sprake is van dezelfde persoon of entiteit.

Indien sprake is van een daadwerkelijke match, moeten de verplichtingen die uit de toepasselijke sanctiemaatregelen en de Curaçaose regelgeving voortvloeien, worden nageleefd. Dit kan onder meer betekenen dat tegoeden of economische middelen onverwijld moeten worden bevroren en dat daarvan melding moet worden gedaan bij de bevoegde autoriteit.

Een overeenkomst in naam betekent niet altijd dat sprake is van dezelfde persoon of entiteit. Er kan sprake zijn van een zogenoemde false positive. Bij de beoordeling kunnen bijvoorbeeld geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, adresgegevens en andere identificerende gegevens van belang zijn.

Let op: internationale sanctiemaatregelen kunnen wijzigen. Raadpleeg daarom altijd de meest recente regelgeving en sanctielijsten voordat u een transactie uitvoert of een zakelijke relatie aangaat.

De geconsolideerde sanctielijst van de Verenigde Naties staat op deze site: 

https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list(Verwijst naar een externe website). 

De geconsolideerde sanctielijst van de Europese staat op deze site: 

https://data.europa.eu/euodp/nl/data/dataset/consolidated-list-of-personsgroups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions(Verwijst naar een externe website).

Op de volgende website: www.sanctionsmap.eu/&nbsp(Verwijst naar een externe website); is de informatie over EU-sanctieregimes inzichtelijk gemaakt alsmede een zoekmachine om geliste entiteiten en (rechts)personen op te kunnen zoeken.

En voor Curaçao vindt u de geldende sanctieregimes op: 

https://gobiernu.cw/nl/laws/omnibus-sanctiebesluit-curacao/(Verwijst naar een externe website)